A investigação de NY encontrou crimes em potencial. Por que Trump não está algemado?

NOVA YORK –

A procuradora-geral de Nova York diz que sua investigação de três anos do ex-presidente Donald Trump descobriu crimes em potencial na maneira como ele administrava seu império imobiliário, incluindo alegações de fraude bancária e de seguros.

Então, por que Trump não está sendo processado?

A procuradora-geral Letitia James não tentou algemar o republicano esta semana, como alguns de seus críticos esperavam. Em vez disso, ela anunciou uma ação civil pedindo US$ 250 milhões e seu banimento permanente de fazer negócios no estado.

Como muitas coisas envolvendo a lei e Trump, as razões pelas quais James, um democrata, optou por uma ação judicial em vez de uma acusação são complicadas.

Por um lado, mesmo que ela quisesse processar Trump, ela não tem jurisdição sob a lei estadual para abrir um processo criminal contra ele ou qualquer um dos outros réus do processo, incluindo a Trump Organization e seus três filhos mais velhos, Donald Jr., Ivanka e Eric Trump.

Em Nova York, o escritório do procurador-geral do estado só tem permissão para processar uma série limitada de crimes por conta própria, como fraude em licitações e violações de folha de pagamento.

Caso contrário, o escritório deve fazer parceria com um promotor distrital do condado em uma acusação – como o escritório de James fez com o escritório do promotor distrital de Manhattan em um caso contra o chefe de finanças de longa data de Trump – ou obter o que é conhecido como referência criminal do governador ou de uma agência estadual. que tem jurisdição sobre a alegada irregularidade.

Mesmo assim, montar um caso de fraude criminal é muito mais desafiador do que um processo civil.

Em um caso criminal, os promotores teriam que provar além de qualquer dúvida razoável que Trump pretendia cometer um crime. No processo – se for a julgamento – os jurados só precisariam ser persuadidos de que era mais provável que a irregularidade tivesse ocorrido.

Entrar com uma ação civil enquanto permite que outros resolvam possíveis violações criminais é uma estratégia sólida, disseram especialistas legais, permitindo que James busque soluções além da prisão.

Isso permite que o procurador-geral evite o tipo de debate interno sobre acusações criminais que fraturou a investigação paralela do promotor de Manhattan sobre Trump no início deste ano.

Nenhum ex-presidente dos EUA jamais foi acusado de um crime.

A perspectiva de Trump, de 76 anos, atrás das grades como resultado de um processo criminal pode dar uma pausa nos júris, tornar os juízes mais cuidadosos e tornar a vitória mais difícil, disse Carl Tobias, professor de direito da Universidade de Richmond.

“Mesmo para Trump, as pessoas não gostam dele, mas querem prendê-lo?” disse Tobias. “O que seria necessário? Que tipo de punição seria adequada? Então, é apenas mais difícil.”

Um caso civil, dado seu padrão mais baixo de ônus da prova, é “muito mais fácil de montar … e provavelmente vencer”, disse Tobias.

Trump, um republicano que está preparando as bases para outra corrida presidencial em 2024, ridicularizou James como “uma fraude que fez campanha em uma plataforma ‘pegue Trump'”.

Em uma entrevista na noite de quarta-feira com Sean Hannity, da Fox News Channel, Trump sugeriu que sua empresa havia se protegido contra possíveis alegações de fraude ao alertar bancos e potenciais parceiros de negócios para não confiar nas informações em suas divulgações financeiras.

“Temos um aviso de isenção de responsabilidade bem na frente”, disse Trump. “‘Você está em seu próprio risco.’ … ‘Tenha cuidado porque pode não ser preciso. Pode estar muito longe.’ … ‘Consiga seu próprio pessoal. Use seus próprios avaliadores. Use seus próprios advogados. Não confie em nós.’”

James disse em uma entrevista coletiva na quarta-feira que seu escritório estava encaminhando suas descobertas ao escritório do procurador dos EUA em Manhattan e ao Internal Revenue Service, e compartilharia evidências de possíveis violações da lei estadual com o escritório do promotor distrital de Manhattan, se solicitado.

O escritório do procurador dos EUA em Manhattan disse estar ciente da indicação de James sobre possíveis violações criminais, mas se recusou a comentar. A divisão de investigação criminal do Internal Revenue Service disse que “não confirma a existência de investigações até que os documentos judiciais estejam disponíveis ao público”.

O promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, disse que sua investigação sobre Trump estava “ativa e em andamento”.

O ex-promotor que liderava a investigação de Bragg, Mark Pomerantz, renunciou em fevereiro porque sentiu que o escritório deveria agir mais rapidamente para apresentar acusações criminais contra Trump.

Em uma carta de demissão, Pomerantz escreveu que acredita que o ex-presidente é “culpado de inúmeras violações criminais”.

Ele disse que havia dito a Bragg que havia “evidências suficientes para estabelecer a culpa de Trump além de qualquer dúvida razoável” de muitas das mesmas alegações que agora aparecem no processo de James – incluindo que Trump falsificou declarações financeiras para garantir empréstimos e polir sua imagem como um rico empresário.

Se não houver acordo, o processo de James contra Trump pode levar anos para se desenrolar e pode não ser resolvido antes das eleições presidenciais de 2024.

Um processo de fraude que James moveu contra a National Rifle Association recentemente entrou em seu terceiro ano, retardado por disputas legais e pelas tentativas do poderoso grupo de defesa de armas de encerrar o caso. Nenhuma data de julgamento foi definida.

Procedimentos judiciais prolongados podem prejudicar os negócios de Trump, tornando os credores e potenciais parceiros relutantes em fechar acordos. Mas, se a história servir de guia, provavelmente não será um golpe esmagador. Contra todas as probabilidades, e apesar de muitas batalhas legais nos últimos anos, a empresa conseguiu obter novos empréstimos e arrecadar dinheiro.

Em fevereiro, a Trump Organization recebeu US$ 100 milhões de um banco da Califórnia para refinanciar espaços comerciais e de varejo em sua sede na Trump Tower. Esse acordo foi fechado apenas três dias depois que os contadores de longa data de Trump, Mazurs, repudiaram uma década de demonstrações financeiras que ajudaram a preparar – um sério golpe em sua reputação comercial.

Esse grande empréstimo também veio depois que a Trump Organization já havia sido indiciada por acusações de fraude pelo escritório do promotor distrital de Manhattan por supostamente ajudar executivos a sonegarem impostos. Esse caso está programado para ir a julgamento no próximo mês.

Outra vitória recente de Trump à medida que seus problemas legais aumentam: a venda de seu hotel em Washington DC por US$ 375 milhões, muito mais do que o esperado.

Vários especialistas em empréstimos disseram que o novo empréstimo mostra por que grande parte dos negócios de Trump está isolado de suas tempestades políticas e legais: o que mais importa no setor imobiliário é o dinheiro desperdiçado pelo aluguel e a garantia dos prédios – não a reputação do proprietário.

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Os repórteres da Associated Press Larry Neumeister, Bobby Caina Calvan e Jill Colvin em Nova York e Fatima Hussein em Washington contribuíram para este relatório.

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